12/06/18 16:41
(http://www.mediapool.bg/)
(http://www.mediapool.bg/)
Баневи ще бъдат обвинени за пране на над 1 милиард лева
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 милиард. лв, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в четвъртък. Той обясни, че парите се намирали в офшорни сметки, контролирали от Баневи извън територията на България. Българските власти вече са поискали тези суми да бъдат запорирани. Прокуратурата имала доказателства, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала освен Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица. Майката на Николай Банев се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да й бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата й възраст. Иван Гешев каза още, че преди време имало сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи. Имало е и няколко разследвания за данъчни престъпления срещу фамилията, които не са били приключили и някои от тях са присъединени към настоящото дело. Заместник-главният прокурор каза, че разследващите имат данни от свидетели как след приватизирането на "Полимери" от касата е взета голяма сума долари. Проверките на Националната агенция по приходи са показали на свой ред, че при част от дружествата няма извършено престъпление, а неплащане на задължения в големи размери. В четвъртък Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани от Ница в София и веднага бяха настанени в ареста. Съпрузите бяха докарани с различни полети. Евгения Банева беше прибрана през Мюнхен, докато Николай Банев - през Франкфурт. На летището двамата бяха качени в микробуси на съдебна охрана, а в петък съдът ще гледа мерките им за неотклонение. Прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража. Засега те са обвинени за седем престъпления. Николай Банев е привлечен като лидер на престъпна група, а съпругата му е посочена като участник в нея. Според държавното обвинение престъпната група е извършила присвояване на пари и вещи, собственост на фалиралото дружество "Полимери", от "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84.68 млн лв. Двамата са обвинени в избягване плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери"АД, 1 515 235 лв. като управляващи на "Партнърс комерс" ЕООД и на 2 623 816 лв. като управляващи "Елма"АД. Семейство Баневи ще отговарят и за пране на пари в особено големи размери - общо 589 811 132 евро и 225 000 лева. Те имат обвинение е за незаконно държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Късно през деня от МВР пуснаха видео от посрещането на Баневи на софийското летище.Прочети цялата новина https://www.mediapool.bg/banevi-shte-badat-obvineni-za-prane-na-nad-1-miliard-leva-news287205.html
Публикувана на 12/06/18 16:41 https://www.mediapool.bg/banevi-shte-badat-obvineni-za-prane-na-nad-1-miliard-leva-news287205.html
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2018/12/06