Задържаха десетки при мащабна акция заради финансиране на тероризъм (обновена)

/КРОСС/ 43 души са задържани при акция за престъпления против Републиката, информираха от прокуратурата. Акцията срещу заподозрените върви в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч. и се провежда от ДАНС, МВР и прокуратурата, като е стартирала в 5 часа тази сутрин. Тя е подготвяна от няколко месеца и е свързана със заплаха за националната сигурност. Разследващи твърдят, че били правени нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала" в рамките на международна организирана престъпна група.  Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за претърсване и изземване в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. Вече са иззети документи, 32 000 евро и други вещи. Установено е, че основният организатор на престъпната дейност е сирийски гражданин, пребиваващ в България. Той е арестуван в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала" преводи, влязъл е в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност. Как работи системата „хавала"? От векове в света съществува система за изпращане на пари, наречена хавала. Под това название се крие стройна схема за превод на средства, използвана и до днес в Азия, Близкия Изток или Африка

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/prokyratyrata-tazi-havala-1594199.html

Свързани новини: