07/31/12 18:21
(http://www.mediapool.bg/)
(http://www.mediapool.bg/)
Големи и сложни банкови сделки се поставят под особен контрол
Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и др. ще поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат одобрени на министерското заседание в сряда, става ясно от дневния ред. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на съмнителните операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция “Финансово разузнаване” в ДАНС, на органите за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи – по указание на ДАНС, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период. Директорът на дирекция “Финансово разузнаване” ще може да издава указания до финансовите институции по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина. Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Тяхната цел е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.Прочети цялата новина
Публикувана на 07/31/12 18:21 http://www.mediapool.bg/големи-и-сложни-банкови-сделки-се-поставят-под-особен-контрол-news195789.html
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2012/07/31