07/31/12 18:38
(http://www.cross-bg.net/)
(http://www.cross-bg.net/)
Затягат контрола върху необичайно големи сделки
София /КРОСС/ С промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари кабинетът ще затегне контрола върху необичайно големи. Промените отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа, съобщи пресслужбата на кабинета. Предвижда се изискване към задължените лица - банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н., да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет годиниПрочети цялата новина
Публикувана на 07/31/12 18:38 http://www.cross.bg/1318718
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2012/07/31