Прокуратурата на САЩ проверява банка #HSBC за #пране на пари

Прокуратурата на САЩ проверява британската банка HSBC за предполагаеми пране на пари за мексикански наркокартели и парични трансфери от свързани с терористи банки в Саудитска Арабия, - съобщава вестник @NYTimes. Позовавайки се на анонимен източник от федералните власти, изданието съобщава, че разследващите проверяват още банката дали е заобиколила американските закони, като е прехвърляла пари през американското си подразделение за държави с наложени санкции – Иран, Судан, Северна Корея. Миналият месец HSBC съобщи, че мексиканското й подразделение е платило глога от 27.5 млн. долара на мексиканския банков регулатор за нарушаване правилата за контрол върху прането на пари. По-рано банката се извини, а висш служител подаде оставка, след като американски законодатели обвиниха най-голямата европейска банка в даване достъп на Иран, терористи и наркотрафиканти до финансовата система на САЩ. HSBC бе избрана от българското правителство да изготви доклад за бъдещето на АЕЦ Белене. Докладът и до този момент не е публично известен.

Прочети цялата новина

Свързани новини: