09/16/12 10:15
(http://dariknews.bg/)
(http://dariknews.bg/)
Разследват US банки за пране на пари
Няколко американски банки, между които Джей Пи Морган и Банк ъв Америка, ще бъдат разследвани за евентуален недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.Служителите казали, че става дума за предприемането на най-енергичните мерки в САЩ срещу прането на пари от десетилетия, чиято цел е да се изпрати знак до най-големите банки в страна...
Прочети цялата новина
Публикувана на 09/16/12 10:15 http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=962654
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2012/09/16