Разследват Цветан Василев за пране на пари в Лихтенщайн

09/30/14 22:11
(http://www.klassa.bg/)

Разследват Цветан Василев за пране на пари в Лихтенщайн

Мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев е разследван от властите в Лихтенщайн за пране на пари. Това съобщи вчера БНР, като се позова на свой източник в княжеството.

В момента Василев е в Сърбия. Бизнесменът се предаде сам на полицията в Белград, след като българското държавно обвинение го обяви за международно издирване заради повдигнатото му обвинение за длъжностно присвояване на близо 206 млн. лв. от КТБ, която е поставена под спецнадзор от БНБ.

Прокуратурата на Лихтенщайн е изпратила запитване до българската прокуратура, като се иска информация за разследването срещу Василев за източването на КТБ.

От прокуратурата потвърдиха, че такова запитване е постъпило. Очаква се да бъде пратен и отговор на властите в Лихтенщайн, твърди “Правен свят”.

Междувременно Комитетът на вложителите в КТБ изпрати официална декларация до медиите, в която съобщава, че трима от адвокатите на Василев у нас са започнали прехвърляне на активи на трезора към съмнителни фирми. От комитета питат мажоритарния собственик на банката дали е наясно с този факт:

„Господин Василев, известно ли ви е, че от ваше име и за ваша сметка лицата - адвокат Лазар Караделиев, Валери Димитров и Веселин Бушев, прехвърлят активи на банката на фирми с неясен произход и собственици?”, пишат вложителите. В декларацията си те настояват отново гуверньорът на БНБ Иван Искров да подаде оставка. От комитета искат и среща с финансовия министър от служебния кабинет Румен Порожанов, като молят тя да се състои до края на седмицата.

„Парадоксален е фактът, че уж на наша страна са всички институции и отделни политически лидери, както и акционерите в КТБ, но до ден днешен ние не можем да разполагаме с парите си, хората не могат да получат заплати, пенсии, финансиране на бизнеса си”, пишат още вложителите в банката.

Междувременно Върховният административен съд отхвърли искането на клиент на КТБ за отмяна на спецнадзора, под който беше поставена банката на 21 юни 2014 г. Жалбата до съда е подадена от Анелия Димитрова, която има разплащателна сметка в трезора. Пред съда Димитрова настоява да се отмени решението на БНБ за поставяне на КТБ под спецнадзор, тъй като било „немотивирано, противоречи на европейски директиви и не съответства на целите на закона”.

Съдът обаче изтъква в мотивите си, че специалният надзор е оздравителна мярка, насочена към съхраняване на жизнеспособността на банката. И заради това решението на БНБ, включително и мерките, които е предприела, са благоприятни за вложителите и останалите кредитори на банката, смятат от ВАС. От там добавят, че мерките “осигуряват защитата на правната сфера на тези лица и гарантират обществения интерес от стабилизиране на банката и възстановяване на нормалната є дейност”.

Определението на ВАС не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

Прочети цялата новина http://www.klassa.bg/News/Read/article/245651_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B

Публикувана на 09/30/14 22:11 http://www.klassa.bg/News/Read/article/245651_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B