07/08/15 20:10
(http://offnews.bg)
(http://offnews.bg)
Нито ред за КТБ в доклада на финансовото разузнаване
Кризата с Корпоративна търговска банка (КТБ) не е отразена в годишния доклад на Финансовото разузнаване при ДАНС за 2014 г. Документът беше публикуван на официалната страница на контраразузнаването. Както и в доклада за 2013 г., така и в настоящия, за КТБ няма написан и ред. Смята се, че през 2013 година са станали най-сериозните действия и лоши практики в КТБ, установявани в момента, а през юни 2014 година банката затвори врати. В доклада в телеграфен стил е направен отчет за извършените проверки и обучения, санкциите и тенденциите в сферата на прането на пари и транзакциите, свързани с тероризъм. В него се посочва още, че през 2014 г. до прокуратурата и МВР са изпратени общо 456 бр. случаи за съмнителни транзакции на стойност 1 996 123 808 евро, но не се посочва през кои банки са извършени те. Висок остава и рискът за преминаване през българските банки на транзакции, свързани с терористични организации като "Ислямска държава". През 2014 година са засечени частични съвпадения на имена от забранителните списъци на ООН, ЕС и OFAC. В доклада се посочва, че рискът от терористични заплахи в световен мащаб се свързва най-вече с "Ислямска държава". Организацията се финансира от търговията с петрол, откупи, получени от заложници, от „такси” на местното население, както и продажба на ценности, които групировката е придобила във владение. Това генерира значителен ресурс, с който организацията разполага и това се отчита от Финансовото разузнаване.Прочети цялата новина http://offnews.bg/news/n_1/n_528895.html
Публикувана на 07/08/15 20:10 http://offnews.bg/news/n_1/n_528895.html
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2015/07/08