Как се перат пари с ресторант, земеделие, строителство

В България, както и по света, има мода в прането на пари. Когато някой измисли работеща схема, другите започват да копират от него. Преди кризата в България имаше реални предпоставки, които превръщаха строителството и земеделието в особено привлекателни сектори за изливане на мръсни пари. Мащабите на строителството и на парите, които се влагаха и изкарваха, бяха огромни.Обикновено престъпната дейност, чрез която се генерират мръсни пари, оказва влияние върху начина на изпирането им. При трафика на хора например, парите се печелят на малки части, в чужди държави, затова трябва да се измисли как те да се връщат редовно в страната. При отвличанията е друго - престъпната група изкарва еднократно значителна сума.На теория прането на пари се състои от три фази - пласиране, разслояване и интегриране. В етапа на пласмента прането на пари зависи от вида на престъпността, от това колко пари са изкарани и за колко времеe-vestnik.bg

Прочети цялата новина

Свързани новини: