Търсят в чужбина парите на мутрите

Разследващите подхващат сметките на мутрите в чужбина. Прокуратурата, ДАНС и данъчните стартират съвместна акция, за да открият имането, което босовете на мафията у нас са скрили зад граница. Това разкриха пред „Монитор” източници от съдебната власт. Проверката ще обхване всички бандити, за които има данни, че ръководят организирани престъпни групи на територията на страната. Преди няколко месеца главният прокурор Борис Велчев и МВР шефът Цветан Цветанов обявиха, че те са около 300. „Операцията ще премине на два етапа – първо ще пратим запитване до САЩ и страните от Евросъюза дали съответните лица имат банкови сметки и сейфове, регистрирани на тяхно име в офшорни зони под юрисдикцията на съответните държави”, обясниха източниците на вестника. Тъй като офшорките имат специална регламентация на банковите отношения, те не могат да разкриват данни за наличните суми в сметките. Но пък при официално запитване от наша страна се очаква да предоставят информация поне за собствениците на съответните сметки и свързаните с тях лица. След като получим тези данни, ще започнем проверката на имането на мутрите и в България, което в повечето случаи се държи от подставени лица, обясниха разследващите.

Прочети цялата новина

Свързани новини: