МВР разби банда за данъчни измами, ощетила бюджета с над 5 млн. лева

Банда за данъчни измами, ощетила бюджета с 5 111 000 лева в периода януари 2009 – март 2011 г., е била разбита при акция "Схемите 4" на криминалната полиция и НАП, съобщиха в сряда от МВР. Задържани са петима заподозрени, като разследващите са извършили общо 25 обиска на адреси в Добрич, Варна, Провадия и София. Разпитани са над 20 свидетели, иззети са счетоводни документи, товарителници, печати и компютри. Измамниците се занимавали с търговия на зърно, като изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това и без да декларират и внасят дължимите данъци. От МВР уточняват, че бандата използвала фиктивни дружества, регистрирани по класическата схема – на името на неграмотни хора с нисък социален статус. Въпросните фирми нямали нито активи, нито персонал и не внасяли ДДС. В края на веригата обаче имало дружество, изпълняващо ролята на доставчик или износител за трети страни, което внасяло искане за възстановяване на ДДС. На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева.

Прочети цялата новина

Свързани новини: