САЩ: ливанска банка е изпрала 240 милиона долара с употребявани автомобили

12/16/11 02:41
(http://www.klassa.bg/)

САЩ: ливанска банка е изпрала 240 милиона долара с употребявани автомобили

Три ливански финансови институции, свързани с Хизбула, са изпрали 240 милиона долара на американския пазар за автомобили втора употреба, съобщи федералната прокуратура в САЩ. Банката и две компании за обмяна на валута бяха обвинени от прокуратурата в Ню Йорк, че купували употребявани автомобили в САЩ, после са ги препродавали в Западна Африка, а парите са били пренасяни контрабандно в Ливан от често пъти работещи за Хизбула куриери. САЩ обявяват подкрепяната от Иран и Сирия Хизбула за терористична организация. Американската служба за борба с наркотрафика заяви, че ливанската групировка е замесена в трафика на наркотици и участва в разпространението и пласирането на кокаин в Западна Африка. През февруари американското министерство на финансите обяви частната Ливанско-Канадската банка, която по-късно се сля с ливанския филиал на Сосиете Женерал, за "първостепенен риск от пране на пари". /Ройтерс /www.bgnes.com

Прочети цялата новина

Публикувана на 12/16/11 02:41 http://www.klassa.bg/News/Read/article/189987_%D0%A1%D0%90%D0%A9%3A+%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0+240+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%