МВР задържа банда, ощетила държавата с 30 млн. лв. в акция "Скрап”

Престъпна група, занимаваща се с пране на пари и укриване на данъци в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик, е разбита по време на съвместна акция на ГДБОП, ДАНС, данъчните и спецпрокуратурата, съобщиха в сряда от МВР. Според първоначалната информация бандата е ощетила държавата с 30 милиона лева, като е използвала схема от фирми "бушони”, които декларирали, че са придобили големи количества черни и цветни метали. След това част от металите били продавани по документи на реални търговци, които чрез издадените фактури оправдавали закупените от физически лица количества скрап. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който е 10 на сто от стойността на закупеното. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони. В хода на операцията са претърсени 19 жилища и офиси. Конфискувани са над 150 000 лева, златни монети и бижута, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Петима са задържани за срок от 24 часа.

Прочети цялата новина

Свързани новини: