Петима арестувани за пране на пари

Петима души са задържани за пране на пари и укриване на данъци. Само за една година щетите, нанесени на бюджета са били за 30 000 000 лева. Арестите са извършени в рамките на операция, която МВР е кръстила „Скрап”. Това съобщи ведомственият пресцентър. Акцията е е проведена в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура. Членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си.

Прочети цялата новина

Свързани новини: