Доклад на държавния департамент на САЩ: Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове

България е изключително уязвима що се отнася до прането на пари заради развиващия се финансов сектор в страната, голямата сива икономика, разпращанията предимно в брой и липсата на ефективно прилагане на законите. Това пише в последния, юнски доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ.

Мръсните пари идват предимно от престъпници в България и чужбина, които се занимават с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и...

Прочети цялата новина

Свързани новини: