Шест държави с мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци

/КРОСС/Холандската прокуратура съобщи, че са провели координирана операция с няколко държави срещу заподозрени в пране на пари и укриване на данъци, информира БиБиСи. Te разследват около 3 800 сметки, свързани с Холандия, в швейцарска банка след получен сигнал за недекларирани финансови активи. Иззети са картини, златни кюлчета, луксозна кола и бижута. Акциите са извършени в Холандия, Франция, Германия, Великобритания и Австралия. Холандското правителство е предало информация на другите държави за повече от 50 000 подозрителни сметки във въпросната швейцарска банка. Междувременно британските власти съобщиха, че разследването е насочено и към високопоставени банкови служители. Координираната операция е започнала в четвъртък, се казва в съобщение на холандското звено за финансови престъпления към прокуратурата. Оперативните действия са били извършени в сътрудничество с Евроджъст. Но главният прокурор на Швейцария изрази гнева си от действията, тъй като не е бил уведомен предварително за операцията. В съобщение до Ройтерс прокурорът отбелязва, че иска писмено обяснение от холандските власти. В Холандия са претърсени жилища на четири места, включително в Хага. Двама души са задържани за разпит. Австралийските власти обявиха, че разследват 340 души, които са заподозрени в подпомагане укриването на данъци. Във Великобритания потвърдиха, че са започнали разследване за укриване на данъци и пране на пари от световна финансова институция и нейни служители

Прочети цялата новина http://www.cross.bg/danutzi-durzhavi-holandiya-1539157.html

Свързани новини: