Банките по-често сигнализират ДАНС за съмнителни операции

Банките по-често са сигнализирали ДАНС за съмнителни операции през изминалата година. Това се разбира от доклад на финансовото разузнаване на агенцията, публикуван на сайта ѝ. В него се казва, че за 2016 г. структурата е получила 2 987 уведомления за съмнителни операции, като около 80% от тях са дошли от банки. Същевременно ДАНС отчита увеличаване на общия брой доклади за тези операции.<br /><br />Финансовото разузнаване рядко стига до организаторите на схеми за пране на пари,...

Прочети цялата новина http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/08/28/3032100_bankite_po-chesto_signalizirat_dans_za_sumnitelni/?ref=rss

Свързани новини: