Процъфтяващият бизнес на пазара на имоти в Германия все повече примамва престъпници. Проблем е и прането на пари, пише в своя публикация берлинският всекидневник “Дер Тагесшпигел“. 

Изданието цитира отговор на правителството на запитване по темата от страна на парламентарната фракция на “Съюз90/Зелени”: “Въз основа на големия обем транзакции става дума за изключителен рисков сектор.”

Мрачна е и статистиката. При 7 на сто от 563 разкрити случая на организирана престъпност през 2016 г. е установено пране на пари посредством инвестиции в недвижими имоти. При половината от случаите става дума за руски и италиански групировки. Но това е официалната статистика, а тъмната цифра е далеч по-голяма, посочва изданието. Като доказателство се сочи, че по данни на правителството в Берлин от 2009 г. паричният оборот на пазара с имоти значително се увеличава. За 2016 г. в сектора са вложени 237,5 милиарда евро.

Европа вече е друга. И Германия ще го усети

Руски олигарси, попаднали в списъка на ЕС за налагане на санкции, действат чрез посредници и така инвестират на имотния пазар, примерно в Берлин. 

“Основният проблем е прикриването на истинските собственици и инвеститори чрез верига от фирми. Но не са само руските олигарси. Сред инвеститорите явно е и самата италианска мафия”, се посочва в публикацията.

“Дер Тагесшпигел” се позовава на становище на Федералното министерство по строителството. По негови данни по волята на босовете си членове на мафиотския клан “Ндрангета” са инвестирали предимно в сектора на гастрономията, хотелиерството и в други търговски браншове в Германия. Поради подозрителна активност на пазара на имоти през 2016 г. държавата е блокирала 61 милиона евро.

Според строителното министерство мафията влага големи суми в имотни сделки, тъй като този пазар е стабилен и носи големи печалби. Трудно било да се разкрие тъмната цифра при прането на пари в сектора поради липса на контрол на централно ниво. Той се упражнявал от федералните провинции, а те не разполагали с нужния квалифициран персонал.
В момента обаче течало разследване на пране на пари и по рискове за финансиране на терористична дейност по линия на правителствения “Национален рисков анализ”. Този месец влиза в сила и промяна в съответната директива на ЕС. Така се гарантира по-лесен достъп до извънгранична информация за инвестиции в сектора за недвижими имоти, както и за вписването им в имотния регистър в държавите членки на съюза.

Нова измама в Германия с деца-фантоми от България

Въпреки това опозиционните “Зелени” зоват федералното правителство да не прехвърля вината върху провинциите, където липсвал надежден контрол. “Дер Тагесшпигел” цитира мнението на зелената финансова експертка Лиза Паус:

“Процъфтяващият имотен пазар в германските големи градове осигурява идеални предпоставки за пране на пари в международен мащаб: слаб държавен контрол, въпиюща непрозрачност и огромни печалби. Скандал е, че федералното правителство го знае и въпреки това протака въвеждането на необходимите реформи.”