Въвежда се задължение за незабавно докладване за опити за финансиране на тероризма

Незабавно да се докладва и за опити за съмнителни транзакции за финансиране на тероризма, предвиждат промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, които бяха приети на първо четене от парламента. Измененията са в съответствие с препоръките на Селектирания комитет на експертите по оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL Committee). Задължението за уведомяване ще се отнася и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи. Според измененията кредитните и финансовит...

Прочети цялата новина

Свързани новини: