Компаниите за бързи парични преводи често се използват за трансфери на задигнати пари

/КРОСС/ Компаниите, извършващи бързи парични преводи, често се използват за трансфери на задигнати или източени суми, съобщиха разследващи. Причината е, че осигуряват анонимност на получателя. В случая това може да е една от възможностите, които би използвал охранителят, който открадна 1,6 млн. лв. от инкасо автомобил - Георги Енев, пише "Монитор".„Ако си направите акаунт и някой ви изпрати сума по него, вие може да я изтеглите от всяка държава, в която фирмата за парични преводи има офис. Т.е. полицията не знае къде ще бъдат дръпнати парите", обясниха запознати. Групи, които извършват престъпления у нас и искат да изнесат парите навън, използват подобна схема. Ако сумата, която трябва да напусне страната, е по-голяма, се регистрират повече акаунти, тъй като има ограничение при изпращането на сумите.

Прочети цялата новина

Свързани новини: