Разследват шефа на партия "Другата България" за имотни измами

Новина на Българската Агенция за Инвестиции от 31.10.2006

Най-мащабният инвестиционен голф проект в България получи  сертификат ПЪРВИ КЛАС на 31 октомври 2006 г. в БАИ от д-р Стоян Сталев - изпърнителен директор на агенцията.
"Кабланд" ООД - град Поморие ще  реализира проекта "Блек Сий Голф & Кънтри Клуб" в град Каблешково, община Помориеза три години.
Г-н Дарио Томалети - Изпълнителен директор на "Кабланд" ООД и г-н Николас Галахър получиха сертификата, както и кмета на община Поморие г-н Петър Златанов.
Общият размер на инвестицията възлиза на 194,430,000 евро и  ще бъде реализиран на три фази.

През 2005 г. община Поморие и фирмата "Ен Джи Би консултинг" създават съвместното дружество "Кабланд". Общината апортира 2000 декара земя в Каблешково, оценени на 277 700 лв. (15 ст. на квадрат), срещу което придобива 20% от дяловете в "Кабланд". "Ен Джи Би" внася 1 110 800 лв. за 80% от дяловете. Фирмата обещава да инвестира 194 430 000 милиона евро в грандиозен проект за туристически център за 10000 души. Голф комплексът "Блек Сий Голф & Кънтри Клуб" с петзвездни хотели и апартаменти за продан трябва да създаде 800 работни места и да удължи курортния сезон в Поморие от 5 на 9 месеца - твърдят инвеститорите.

Шест години по-късно на терените предвидени за комплекса няма нищо построено, но причината за това не е световната икономическа криза. Просто от самото начало този проект е схема за присвояване на апетитните общински земи от трима международни шмекери: Дарио Томалети, Георги Гюрковски и Николас Галахър.

Божо "Дупето" и Клана Галахър

Първият е известен и с името Божидар Томалевски, председател на партия "Другата България".  На по-ранен етап от живота си, в края на 80-те и началото на 90-те е познат в чейндж-средите край "Магура" с прякора "Дупето". Истинското му име е Божидар Томалев.

 

Томалев-Томалети-Томалевски и Ива Николова, кандидат на Синята Коалиция за частичните кметските избори в Габрово през 2010 г.

В началото на демокрацията след кратък "гастрол" в чужбина, Томалев се завръща в България и отваря заведение в сградата на сегашния комплекс "Син Сити". През 1994 г. е следствен за наркотрафик, но отървава затвора и забягва в чужбина.

При следващото си завръщане в страната Томалев вече показва финландски паспорт с името Дарио Томалети. С него регистрира фирмата "Ен Джи Би Консултинг" в съдружие с френския гражданин Георги Андре Гюрковски и великобританския поданик Николас Томас Галахър.

Вторият от групата, Георги Гюрковски, е син на царския съветник Андре Гюрковски, който се кандидатира неуспешно за кмет на София през 2007 г. Томалети-Томалев също се изявяваше известно време като царски човек, член на националния съвет на НДСВ, определящ се като "хард-роялист". Освен царизма с Гюрковски ги свързва склонността да се представят с различни имена. Така например собственици и управители на фирмата "Ай Ел Пропъртис" са лицата Жоржес Андрей Гюрковски и Георги Андре Гурковски, които са фактически едно и също лице.

Николас Галахър е представен като "човека с парите". Пред общинарите той твърди, че е практикувал в адвокатската кантора  Memery Crystal", създател и директор е на Powerscrout Capital, инвестиционен фонд в Дъблин, Ирландия, а също така e представител на “Gallagher Trust” за European Property Portfolio.

Голямо Васюки

"Нашата група е представена в България от “Ен Джи Би Консълтин” ЕООД,  има богат опит в разработването на мащабни проекти във Великобритания, Испания и в цяла Западна Европа, включително и голф клуб (Northampton Golf Club – www.northamptongolfclub.co.uk), жилищни сгради, търговски обекти, заведения за свободното време и за търговски цели." - пишат инвеститорите в информацията за проекта, предоставена на общината.

Освен Николас Галахър, като инвеститори са посочени предприемачът Дейвид Нюман и Томас Галахър, за когото се твърди, че ръководи от 40 години строителната фирма J.J. Gallagher Ltd, построила повече от 20 000 къщи, търговски обекти, голф терени и места за отдих в Западна Европа и Великобритания. Освен това фирмата била строила пътища, пречиствателни станции, тунели, мостове и други проекти в гражданското строителство.

Инвеститорите оценяват скромно общата стойност на вложените от тях пари в строителни обекти в Европа на над 1.1 милиарда евро. За такива хора инвестицията на 193 милиона евро очевидно не представлява непреодолимо финансово препятствие, решават общинарите и се "хващат на хорото", като апортират в "Кабланд ООД" общинските земи.

Решението на ОбС и сключването на договора за Кабланд са датирани от 29 март 2005 г. Към този момент общинарите не са уведомени от "Ен Джи Би", че няколко дни по-рано, на 17 март 2005 г. фирмата "Ен Джи Би Консултинг" е продадена изцяло на малтийската офшорна фирма "Дарник Лимитед". Така връзката с реалните собственици се прекъсва, но не съвсем. Подробна проверка в Търговския регистър показва, че "Дарник Лимитед" е представлявана от адвокат Елисавета Соколова, която и към момента има общ бизнес с Дарио Томалети чрез фирмата "3К България".

Без голф, но с 2000 декара на морето за продан

Шест години по-късно реалността се оказва съвсем друга. След помпозната и медийна първа копка, инвеститорите не внасят нито лев в проекта. Няма план, няма виза за строеж на голф и хотели, но за сметка на това още през 2006 г. Гюрковски и Томалев започват да отправят претенции към община Поморие. Целта на атаките е да изключат от дружеството общината, която е миноритарен собственик. По този начин хората зад "Ен Джи Би" ще останат единствените собственици на 2000 декара земя на морето и ще могат спокойно да я препродадат.

За щастие това не се случва. През 2006-2007 излизат първите медийни публикации, поставящи под съмнение реалните намерения на Томалети и компания. Прокуратурата е сезирана и започва разследване, което след няколко години е изтеглено в София, тъй като районната прокуратура и полицията в Поморие не проявяват ентусиазъм да разследват сделката.

"Кланът Галахър" или "Децата на капитан Шмид"?

Съмнения обхващат и поморийските общинари, които многократно поставят въпроса за липсващите инвестиции и за реалните собственици на малтийската офшорка "Дарник Лимитед". "Кабланд" и Томалети имат обаче подкрепата на кмета Петър Златанов, който е преизбран през 2007 върху обещанията за реки от мед и масло след реализацията на голф проекта. В крайна сметка на 28 февруари ОбС в Поморие гласува единодушно докладна записка от председателя на Общинския съвет Янчо Славов за преразглеждане на участието на общината в смесеното дружество „Кабланд” ООД.

Съмненията на общинарите са основателни, установи разследване на Биволъ. Проверка в търговските регистри на Ирландия и Великобритания показва, че "Клана Галахър" е по-скоро организация от типа на  "Децата на капитан Шмид" от романа на Илф и Петров Златния Телец:

- Лицето Николас Галахър никога не е бил създател и директор на реномирания инвестиционен фонд Powerscourt Capital. Това съобщиха от самия фонд на запитване на Биволъ.

- Проверка в регистрите показва, че Николас Томас Галахър е създал през 2000 г. фирма с подобно име: Powerscourt Investments. През 2004 г. (две години преди офертата на "Ен Джи Би Консултинг") тази фирма е преименувана на Farben Investments, а на 14.10.2010 е заличена от фирмените регистри на Република Ирландия.

- Във фирмените регистри на Ирландия и Великобритания не се открива никаква следа от така наречения Gallagher Trust, чийто представител претендира да е Николас Галахър.

- Под името J.J. Gallagher откриваме фирма регистрирана в Ирландия, която е основана през 1976 и заличена през 2002 г. В списъка на директорите няма лице на име Томас Галахър.

- Друга фирма със същото име J.J. Gallagher е регистрирана във Великобритания през 1995 и още е действаща. Като неин директор е посочен Антъни Кристофър Галахър.

Заключението е, че не съществува такова мощно строително предприятие с 40 годишна история, построило 20 000 къщи, пътища, мостове и голф комплекси, с име J.J. Gallagher и с директор Томас Галахър.

Биволъ отправи запитвания и към другите фирми посочени в информацията за инвеститорите, както и към управата на курорите и голф комплексите, за които съдружниците от "Ен Джи Би Консултинг" твърдят, че са изградени благодарение на техни инвестиции. До момента на публикацията няма отговор, но лъжливата информация предоставена от инвеститорите за Галахър баща и син е достатъчно тревожен знак, че приказките за крупната инвестиция всъщност са балон от лъжи.

А сега накъде?

Налице е очевиден опит за измама по схемата на на Остап Бендер: мнимите инвеститори застават зад гръмки имена и се възползватот наивността на поморийските общинари, за да подготвят и реализират една откровена кражба на 2000 декара земя с голям инвестиционен интерес.

Не е известно какви документи и доказателства за състоятелност, извън апортната вноска от 600 000 евро, са предоставили Дарио Томалети и Николас Галахър в Българската Агенция за Инвестиции, за да получат сертификат на първокласен инвеститор. Въпросът може да се зададе директно на кмета на Поморие Петър Златанов, който на 31.10.2006 е получил сертификата заедно с тях от ръцете на Стоян Сталев.

Знае се обаче, че те са били в добри отношения с властта на Тройната коалиция, защото два месеца по-късно, на 11.12.2006, успяват да заменят земеделски земи в района на Тополовград срещу 203 декара апетитни терени на морето, съседни на общинските земи апортирани в "Кабланд". Буквално за няколко дни следата към реалните извършители на заменката се заличава чрез препродажби и дарения между бащата и тъста на Томалев и известни знакови "бизнесмени": Георги Тумпалов и синът му Никола Тумпалов, Антон Станков - Кабата и неговата майка Живка Дионисова (виж схемата). Шест месеца по-късно заменената земя, отстъпена от държавата с подписа на Нихат Кабил срещу 25000 лв. е препродадена за 4 100 000 евро на кипърски бизнесмени! 

Решението на поморийските общинари е първата стъпка, за да се предотврати обсебването на още 2000 декара от групата на Томалети - Томалевски. На ход е Върховна касационна прокуратура, която по данни на Биволъ вече работи по скандалната сделка в Поморие. Да се надяваме, че ще станат ясни и обстоятелствата около получаването на сертификата за първокласен инвеститор, който Томалев размахваше на сесията на ОбС в Поморие като държавна индулгенция от най-високо равнище за порочната схема.

{gallery}kabland_docs{/gallery}

Прочети цялата новина

Свързани новини: