07/17/12 08:06
(http://www.cross-bg.net/)
(http://www.cross-bg.net/)
Банка HSBC прала пари на мексиканската наркомафия
/КРОСС/ Комитетът към сената на САЩ за национална сигурност публикува доклад, в който има сведения за това, че банка HSBC в продължение на дълги години е прала пари на мексиканските наркокартели, съобщи CNN.Както се отбелязва в доклада, във филиалите на банката в Мексико е имало редица високопоставени клиенти, които са били подозирани за търговия с наркотици, но техните сметки не били замразявани, въпреки подозрителната активност по тях. Сами били наблюдавани. Освен това сътрудниците на HSBC са допускали милиардни преводи от отделенията в Мексико за САЩ, като не са известявали за това регулаторите. Сенаторите са изяснили, че през тази банка са минавали средства от Саудитска Арабия и Бангладеш, които били насочени за подкрепа на терориститеПрочети цялата новина
Публикувана на 07/17/12 08:06 http://www.cross.bg/1315510
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител
Виж всички новини от 2012/07/17