Банка, прала пари на Хизбула, се откупи със 102 млн. долара

06/26/13 05:20
(http://www.klassa.bg/)

Банка, прала пари на Хизбула, се откупи със 102 млн. долара

Ливанска банка, обвинена в пране на пари от наркотици за клиенти, свързани с групировката Хизбула, се споразумя с американските власти да плати 102 млн. долара, за да бъде уреден проблема, предаде АФП.

През 2011 г. базираната в Бейрут "Канадска банка" бе обвинена, че е прехвърлила стотици милиони долари за престъпни групировки и трафиканти в Латинска Америка, Западна Африка и Близкия изток. Някои от обслужваните от нея клиенти са били тясно свързани с Хизбула, която е в черния списък на Вашингтон с терористичните организации.
Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че съгласно постигнатото във вторник споразумение, ще бъдат конфискувани 102 млн. долара от банката, която междувременно е станала собственост на "Сосиете женерал" в Ливан.
Освен това е глобена със 720 000 долара и компанията "Хасан Аяш иксчейндж", също участвала в схемата за пране на пари.

АФП

Прочети цялата новина

Публикувана на 06/26/13 05:20 http://www.klassa.bg/News/Read/article/233620_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%2C+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8+%D1%81%D1%